Anh em 'đại gia' Lã Quang Bình bị đề nghị truy tố vì lập khống hồ sơ vay vốn ngân hàng

LẬP KHỐNG HỒ SƠ VÀ SỬ DỤNG TIỀN KHÔNG ĐÚNG MỤC ĐÍCH

Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra bổ sung vụ án "Đưa, nhận hối lộ" xảy ra tại một chi nhánh ngân hàng ở quận Đống Đa, Hà Nội. Trước đó, vào tháng 5, Cơ quan An ninh điều tra đã ra kết luận và đề nghị truy tố về vụ án này, nhưng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao yêu cầu điều tra bổ sung.

Cơ quan An ninh điều tra đề nghị truy tố 16 bị can về các tội danh sau:

- Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

- Đưa hối lộ

- Nhận hối lộ

- Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Trong số các bị can, "đại gia" Lã Quang Bìnhem gái Lã Thị Phương Liên bị đề nghị truy tố về 2 tội danh: vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và đưa hối lộ. Bị can Đào Hoàng Thắng, cựu Giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Đống Đa, bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ. Bị can Nguyễn Hoài Anh, cựu cán bộ chi nhánh ngân hàng, bị đề nghị truy tố 2 tội: vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Kết luận điều tra khẳng định vụ án này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến lĩnh vực tài chính, tín dụng ngân hàng. Hành vi của các bị can rất phức tạp, gây thiệt hại lớn về tài sản Nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hoạt động của hệ thống ngân hàng. Cơ quan điều tra cho rằng cần phải xử lý nghiêm khắc.

Bị can Lã Quang Bình sở hữu và tham gia 64 công ty, bị can Nguyễn Hoài Anh có 2 công ty và đều không đủ năng lực pháp luật dân sự, không có khả năng về tài chính. Toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp tín dụng và giải ngân đều được lập khống. Số tiền giải ngân được chuyển cho Lã Quang Bình và Nguyễn Hoài Anh để sử dụng vào mục đích trả nợ vay và các mục đích khác không đúng hợp đồng tín dụng.

Vụ án có liên quan đến nhiều cán bộ Ngân Hàng, như cựu cán bộ ngân hàng chi nhánh Đống Đa, gồm Phạm Như Hà, Nguyễn Thành Nhân, Vương Thị Bích Ngọc… biết rõ điều này nhưng vẫn bàn bạc, thống nhất và hướng dẫn nhóm nhân viên các công ty lập khống hồ sơ, hợp thức hóa các thủ tục thẩm định, phê duyệt cấp tín dụng, giải ngân trái quy định.

Hành Vi Hối Lộ

Bị can Lã Quang Bình và em gái đã bàn bạc để đưa hối lộ cho bị can Đào Hoàng Thắng (cựu Giám đốc chi nhánh) nhằm giải quyết cho Công ty Thịnh Phát không bị chuyển nợ xấu và tiếp tục được giải ngân vốn vay. Đào Hoàng Thắng, lợi dụng chức vụ của mình, đã nhận hối lộ 200.000 cổ phiếu EIN của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại dịch vụ điện lực (tương đương 2 tỷ đồng) và chỉ đạo cấp hạn mức tín dụng, giải ngân trái quy định.

Thiệt Hại Và Khắc Phục

Thiệt hại của chi nhánh ngân hàng ở quận Đống Đa được xác định là 1.089 tỷ đồng, nhưng tại Kết luận điều tra bổ sung, con số này giảm còn 1.086 tỷ đồng. Quá trình điều tra, bị can Thắng và Hà đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và hợp tác với CQĐT. Gia đình bị can Hà đã nộp 1,1 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ để khắc phục hậu quả, và gia đình bị can Thắng cũng tự nguyện nộp 1 tỷ đồng.

Vụ án này có tính chất nghiêm trọng, phức tạp và gây ra thiệt hại lớn cho tổ chức tín dụng cũng như hệ thống ngân hàng. Các cơ quan điều tra và tố tụng đều khẳng định cần phải xử lý nghiêm minh để đảm bảo tính răn đe và bảo vệ lợi ích công cộng.

--------------------------

          Trên đây là toàn bộ nội dung Asialaw muốn truyền đạt tới Quý đọc giả liên quan đến nội dung Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai từ ngày 01/8/2024 theo Luật đất đai 2024 mới có hiệu lực. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại hotline: 024.2212.9687 hoặc email: luatchaua.asialaw@gmail.com. Trân trọng!.

Nguồn: sưu tầm